1/* Do thay đổi địa chỉ IP khi login liên tục.
2/ * Rút tiền về ngân hàng nhiều lần liên tục trong một thời gian ngắn
3/ * Thực hiện login logout nhiều lần trong một thời gian ngắn
4/* Thay đổi thông tin cá nhân như password, câu hỏi bí mật
5/* Bạn có thể bị limit khi nhận tiền "không sạch" từ một tài khoản bị paypal nghi ngờ, hoặc khi bạn chuyển tiền tới một tài khoản có sử dụng "tiền bẩn" ( thông thường, nhẹ nhất thì paypal sẽ mở 1 case để hỏi về số tiền đó, và số tiền đó sẽ bị hold( tạm giữ lại)có thể ko bị limit, còn nặng hơn thì dẫn tới limit
6/* Nhận tiền không rõ nguồn gốc và lập tức rút tiền về bank
7/* sử dụng quá nhiều tiền và liên tục trong 1 ngày
8/* dính phải IP blacklist của paypal( các IP đã từng gian lận, lừa đảo, hành động phi pháp....)
9/ * Nhận và chuyển tiền liên tục trong 1 thời gian ngắn(1 giờ, 1 ngày)
10/ * add và remove thẻ(visa-master) và bank nhiều lần, add và remove email nhiều lần, thay đổi email, password, câu hỏi bảo mật nhiều lần.
11/ * Vietnam đã được paypal dòm ngó, cũng đơn giản khi các tài khoản không thể send được tiền đi, nhưng vẫn ko hề có mail hay trong my account báo limit, đó là limit ngầm sảy ra với tài khoản vietnam cũng như các nước asia có cường độ lừa đảo báo động
Post a Comment